El 26 de febrero, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS No. 00650-2024. Esta Resolución dispone el registro de empresas y personas supervisadas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la SBS, a través de la UIF-Perú.
El 18 de febrero de 2024 se publicó, en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución N°00002-2024-OEFA/CD (en adelante, la Resolución), la cual modifica el Reglamento de Evaluación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA (en adelante, el Reglamento). El Reglamento tiene por finalidad establecer disposiciones y criterios relacionados a las funciones de […]
El 15 de febrero de 2024 venció el plazo máximo para remitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC) que corresponde al año 2023, a través del Portal SPLAFT de la SBS, de acuerdo con la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento […]
El 07 de febrero de 2024, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el DECRETO SUPREMO N° 002-2024-PRODUCE. Este decreto establece una fecha límite crucial: el 30 de junio del 2024, para que los Operadores de actividades pesqueras y acuícolas cumplan con los requerimientos sanitarios relativos a la inocuidad. Estos requerimientos están detallados en […]
El 26 de enero de 2024 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 461/2023 que aborda un recurso de agravio constitucional presentado por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), contra la Resolución que declaró improcedente la demanda de ORPIO contra el Ministerio de Energía […]
