Reanudan cómputo de plazos para cumplimiento de obligaciones de sujetos obligados hayan reanudado sus actividades y reinician actividades de supervisión en materia de prevención LA/FT
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP reanudan cómputo de plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú que hayan reanudado sus actividades; y disponen la reanudación de las actividades de supervisión en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por parte de la UIF; mediante Resolución SBS Nº 1656-2020, publicada el 17 de junio de 2020 en El Peruano.
Los siguientes aspectos de esta Resolución tienen especial importancia:
1.Respecto de la reanudación de cómputo de plazos para cumplimiento de obligaciones:
A partir de la entrada en vigencia de la Resolución, se reanuda el cómputo de plazos respecto del cumplimiento de las obligaciones impuestas a los sujetos obligados que hayan reanudado sus actividades cumpliendo con los protocolos sanitarios y medidas dispuestas por el Gobierno; así como aquellos sujetos obligados que, por la naturaleza de sus servicios, no hubieran visto interrumpido el desarrollo de sus actividades.
Lo establecido involucra el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Remisión del Registro de Operaciones (RO);
- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS);
- Designación de oficial de cumplimiento;
- Respuesta a cualquier requerimiento de información respecto de su sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo; e,
- Implementación de cualquier obligación requerida por la UIF-Perú.
En ese sentido, en un plazo de 30 días hábiles, los sujetos obligados ante la UIF-Perú deberán regularizar las obligaciones señaladas anteriormente debiendo enviar la información correspondiente a través de la Mesa de Partes Virtual en el siguiente link: https://www.sbs.gob.pe/mesa-de-partes-virtual
2.Respecto de la reanudación de las actividades de supervisión por parte de la UIF:
A partir de la entrada en vigencia de la Resolución, se reanudan las actividades de supervisión en materia de prevención de LA/FT, por parte de la UIF, a los sujetos obligados bajo su supervisión en dicha materia.
Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados del Estudio: Dra. Shirley Cárdenas, Dra. Ximena Schmiel y Dr. Sergio Chang.
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