Juegos y/o apuestas deportivas a distancia: proyecto de norma para la prevención de LAFT

El 11 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución SBS No. 00946-2025, el proyecto de Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Compañías que explotan juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia, bajo supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

El proyecto propone regular lo siguiente:

• Se regulan los componentes del sistema de prevención de LAFT, tales como: conocimiento de directores, trabajadores y proveedores, capacitación en materia de prevención de LAFT, manual y código de prevención, oficial de cumplimiento (corporativo y alterno, de ser el caso), factores de riesgos LA/FT y FP, reporte de operaciones sospechosas, informe anual del oficial de cumplimiento, auditoría interna, entre otros.
• Se incluye el riesgo de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva (FP), para la identificación de riesgos asociados al cumplimiento de las sanciones financieras dirigidas.
• Se determina los umbrales para ser anotados en el registro de operaciones.
• Se establece que son materia del RO las operaciones individuales (apuestas) siguientes:
  • De plataformas tecnológicas de los juegos a distancia autorizadas y registradas ante el MINCETUR por el sujeto obligado.
  • De plataformas tecnológicas de las apuestas deportivas a distancia respecto de eventos deportivos que formen parte de una federación o liga deportiva nacional o internacional, autorizadas y registradas ante el MINCETUR por el sujeto obligado.
  • De salas de juego de apuestas deportivas a distancia registradas ante el MINCETUR por el sujeto obligado.
  • Las apuestas que resulten ganadoras respecto de las operaciones a que se refieren los incisos 1 y 2 que anteceden.

Con esta norma se busca establecer las reglas para detectar operaciones inusuales y sospechosas en los juegos y apuestas a distancias.

Puede registrar sus comentarios hasta el 26 de marzo en el siguiente link: https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/prepublicacion-de-proyectos-normativos

Para más información sobre los temas tratados contactarse con las abogadas del área de Compliance.

Shirley Cárdenas y Ximena Schmiel.