Modifican disposiciones respecto del Registro de Operaciones (RO) de Notarios
La Resolución SBS No. 01139-2025, del 27 de marzo de 2025, aprobó las instrucciones para él envió del Registro de Operaciones (RO) del Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT), respecto de la información de las operaciones de los Notarios.
A continuación, presentamos los aspectos más relevantes incluidos en la resolución.
- Documentos privados: La información de los documentos privados (minutas) ingresados al oficio notarial, que no se hayan formalizado en instrumento público y su ingreso sea igual o mayor a dos años de antigüedad respecto del año de envío a la UIF Perú, se efectuará en febrero como parte del Registro de Operaciones (RO) de enero de cada año. El primer envío de minutas que no se hayan formalizado en instrumento público, cuyo año de ingreso fue el 2025, forman parte del RO del mes de enero 2028 y así sucesivamente.
- Plazos: El envío del RO, se realiza a más tardar el último día calendario del mes siguiente al mes en que se realizó la operación ante el notario, a través del Portal PLAFT.
- Operaciones derogadas: Se derogan las operaciones de nombramiento de tutor, reconocimiento de hijos, reconocimiento de concebido, otorgamiento de escritura pública de otros actos, apertura de testamentos cerrados y la convocatoria a junta anual o junta general de accionistas incorporadas en la Resolución SBS N° 01754-2024.
- Registro y envío de información a la base centralizada de información (BCI): La sincronización semanal de la herramienta informática entre los notarios a nivel nacional y la BCI inicia conforme el plazo que se establezca en la Resolución SBS que apruebe la Plantilla e instructivo del RO.
Las modificaciones detalladas en los puntos 1, 2 y 3 entran en vigencia al día siguiente de su publicación en El Peruano. Las demás modificaciones entran en vigencia de acuerdo con los plazos establecidos por la Resolución.
Para mayor detalle de la norma, dar click aquí.
La presente Para más información sobre los temas tratados contactarse con las abogadas del área de Compliance.
Shirley Cárdenas y Ximena Schmiel.
