Nuevos Sujetos Obligados: Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión de Oferta Privada y empresas de Factoring
El 13 de mayo de 2025, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N°008-2025-JUS que incorpora como sujetos obligados a informar a la UIF- Perú, a las Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión de Oferta Privada, no supervisadas por la SMV, y a las Empresas de Factoring, no comprendidas en el ámbito de aplicación de Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros.
La norma tiene como finalidad incorporar a nuevos sujetos obligados (SO), con el propósito de que implementen un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como mecanismos para reportar operaciones sospechosas, de acuerdo con la normativa PLAFT.
La UIF-Perú deberá establecer el alcance de las obligaciones PLAFT, para estos SO.
La presente Resolución entrará en vigencia el 14 de mayo de 2025.
Para más información sobre los temas tratados contactarse con las abogadas del área de Compliance: Shirley Cárdenas y Ximena Schmiel.
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