UIF-Perú y PNP: Alianza contra la extorsión
El viernes 20 de diciembre, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Ley No. 32209 que modifica la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF- PERÚ), con la finalidad de reforzar la lucha contra el delito de extorsión.
De esta manera, se introduce el artículo 3°-B que tiene como propósito permitir a las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP), siempre que sea necesario por la dimensión y naturaleza de la investigación, requerir a la UIF-PERÚ el congelamiento de fondos o activos presuntamente vinculados al delito de extorsión, junto con las pruebas que sustenten el señalado congelamiento. Asimismo, la PNP informará de estas acciones al Ministerio Público.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo debe adecuar el Reglamento de la Ley que crea la UIF-PERÚ, respecto de lo incorporado a más tardar el 18 de febrero de 2025.
Para más información sobre los temas tratados contactarse con las abogadas del área de Compliance.
Shirley Cárdenas y Ximena Schmiel.
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