ANALYSIS OF THE STANDARDS

(Español) Norma del Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
26/02/2024

(Español) El 26 de febrero, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS No. 00650-2024. Esta Resolución dispone el registro de empresas y personas supervisadas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la SBS, a través de la UIF-Perú.

SBS - UIF
(Español) Infracciones aplicables a los sujetos obligados por no presentar el IAOC
21/02/2024

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